中国青年网,青年温度,青春靓度,青网态度

您的位置:主页 > 情感 >

四人倒卖“四件套”进班房

发布日期:2021-06-07 11:54   来源:未知   阅读:

  •   澳门三肖三码626969,日前,蓟州警方经过全面摸排、深挖线索,打掉了一个非法买卖银行卡“四件套”(身份信息、手机卡、银行卡、U盾)的犯罪团伙,从源头上打击电信网络诈骗犯罪活动。

      今年初,公安蓟州分局打击犯罪侦查支队三大队民警对“断卡”行动中发现的案件线索进行核查,发现蓟州区洇溜镇男子肖某名下的银行卡涉嫌帮助信息网络诈骗嫌疑人洗钱,迅速将肖某抓获。

      “李某说要花钱向我购买银行卡‘四件套’,我就答应了,但只有这一次,其他的事情我真的不知道……”审讯室里,被问到涉嫌帮助信息网络犯罪活动的事,嫌疑人肖某神色紧张,支支吾吾。

      “只有这一次吗?这段时间你多次办理银行卡、手机卡是为了什么?你不只卖了一套‘四件套’给李某吧?你卡里的资金流怎么解释?……”办案民警抓住肖某话中漏洞深入追问,迫使其交代了今年3月,将4套银行卡“四件套”打包卖给李某的犯罪事实。

      根据肖某的交代,民警顺藤摸瓜,查实李某为河北省秦皇岛市人,曾与肖某是工友,案发前先后向多人收购银行卡“四件套”。

      随着调查的深入,一伙儿长期盘踞在本市,收购贩卖银行卡“四件套”,帮助实施信息网络犯罪的嫌疑人进入警方视线。经过连续数日奋战,办案民警成功锁定了该团伙成员李某、杜某和范某的藏匿地点,于3月30日在本市西青区大寺镇将三人抓获。

      经讯问,李某、杜某和范某如实交代了收购倒卖银行卡“四件套”非法牟利的犯罪事实。原来,三人之前是工友。2020年,李某和杜某在范某的“指导”下,在各个微信群发布消息,打着“刷流水”“办贷款”的幌子,以每套500元的价格向群成员收购银行卡“四件套”,再以每套1500元的价格转卖给在网上认识的“上线”,从中赚取差价。截至案发,三人已非法收购贩卖银行卡“四件套”27套,涉及电信网络诈骗案件21起。

      目前,肖某、李某、杜某、范某四人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件审理和“上线”追查工作正在进行中。