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青龙管业:广发证券股份有限公司关于公司终止实施募集资金投资项

发布日期:2021-08-27 13:04   来源:未知   阅读:

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      广发证券股份有限公司 关于宁夏青龙管业股份有限公司终止实施 募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯) 复合管技改项目的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为宁 夏青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”或“公司”)首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、西安SCB10干式电力变压器 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就青龙管业 终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目 (以下简称“钢骨架PE管”)的事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下: 一、青龙管业募集资金投资项目情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文《关于核准宁夏青龙管 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,青龙管业发行人民币普通股(A 股)3,500万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金总额为人民币87,500 万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后,募集 的资金净额为人民币84,805.24万元。以上新股发行的募集资金业经信永中和会 计师事务所有限责任公司审验确认,并出具了XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。 经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过,本次股票发行募集资金分别 投入以下五个项目,项目总投资为25,316.43万元。 本次募集资金投资项目按轻重缓急排序如下: 序号 项目名称 总投资(万元) 项目建设地点 钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管 1 2,045.41青龙塑管青铜峡厂区内 技改项目 2 天津海龙管业有限公司一期建设项目 4,980.00天津汉沽杨家泊镇工业园区 3 天津海龙管业有限公司二期建设项目 7,860.00天津汉沽杨家泊镇工业园区 4 预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E ) 9,010.92青铜峡市青龙管业院内 扩建项目 5 企业技术中心建设项目 1,420.10青龙管业院内 合 计 25,316.43 --- 1、天津海龙管业有限公司一、二期建设项目 经青龙管业于2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和于2011 年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过: (1)天津海龙管业有限公司一期建设项目投资计划含办公楼一栋,造价预 算420万元,但因天津海龙管业有限公司一期建设项目募集资金计划投资额度已 经用完,公司已用自有资金支付办公楼工程款205.25万元,尚缺214.75万元, 现拟使用超募资金补足;天津海龙关业有限公司一期建设项目原计划总投资 4,980万元(其中:铺底流动资金386万元),调整后,天津海龙关业有限公司 一期建设项目投资总额为5,194.75万元。 截至2013年6月30日,本项目已实施完毕。 (2)取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共 约1,816万元,调整为购置PCCP生产车间用地100亩,总价2,600万元,不足 部分784万元,以超募资金补充。天津海龙关业有限公司二期建设项目原计划总 投资7,860万元(其中:固定资产投资6,180万元,铺底流动资金1,680万元), 调整后,天津海龙关业有限公司二期建设项目投资总额为8,644.00万元。 截至2013年6月30日,本项目累计投入6,052.30万元。 2、预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目 预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目计划总投资9,010.92万 元,截至2011年12月31日,已投入1,917.29万元,对现有设备进行了部分技 术改造,项目剩余金额7,093.63万元。青龙管业于2012年1月13日召开了第 二届董事会第十二次次会议,审议通过了“关于调整募集资金投资项目实施主体、 实施方式和实施地点的议案”,即将“预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E) 扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元(含流动资金1,009.20万元)转 投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施主体由 本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司,实施方式由本公司独资投入 调整为合资经营,实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。 截至2013年6月30日,调整后的项目因建设用地未确定尚未实施。 二、钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目的实际情况 及终止原因 (一)钢骨架PE管项目实际情况 钢骨架PE管项目原计划投入资金2,045.41万元,其中:固定资产投资 1,545.01 万元,流动资金500.64 万元。根据目前研发及生产的实际情况,经 过多方论证,从谨慎考虑,公司认为已经没有必要继续钢骨架PE管项目的建设, 为了保障募集资金的有效使用,公司拟终止钢骨架PE管项目的投入。截至2013 年6月30日,钢骨架PE管项目累计已投入募集资金568.20万元,占计划投资 额的27.78%,其中:设备购置费544.50万元、技术改造费23.70万元;本项目 剩余金额1,477.21万元存放于募集资金存储专户,未用于任何其他用途。 (二)终止钢骨架PE管项目的原因 公司投资钢骨架PE管项目的初衷是为了在高石油价格背景下,能节约以石 油为原料的聚乙烯树脂的使用量、大幅降低聚乙烯管材的生产成本,同时可提高 聚乙烯管材的抗压等级,以满足城市给水和燃气管网对大口径、高工压聚乙烯管 材的需求。 公司于2008年投入建设钢骨架PE管项目以后,累计使用募集资金568.20 万元,主要用于购买设备。在其后的建设过程中,为方便吸引人才等其他资源以 及享受国家及自治区相关优惠政策,提高项目的投资收益,拟将建设地点移至国 家级银川经济技术开发区公司塑料管材生产基地;在此后获悉,银川市政府正在 拟定新的开发区建设规划,公司塑料管材生产基地面临搬迁,故暂缓实施。近三 年来,银川经济技术开发区对公司塑料管材生产基地新的用地规划几经变更,项 目实施地点一直处于不确定状态。在此期间,国际石油价格从2008年最高点的 近150美元/桶跌至目前的100美元/桶上下,该项目已经失去了节约聚乙烯树脂 的使用量并降低聚乙烯管材生产成本的优势。同时,目前市场上同类产品较多, 竞争激烈,产品价格快速下降,若继续投资该项目将有可能导致该项目亏损,很 难实现预期的投资回报,并造成募集资金损失。该项目终止实施后,已经投资的 设备仍然能用于公司目前销量较大、效益较好的普通高密度聚乙烯管材的生产, 不会造成投资损失。 基于以上原因,经慎重研究,为避免募集资金的投资损失,提高募集资金的 使用效率,提高公司的综合效益,维护公司和全体股东的利益,公司将根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规的规定履行程序后拟决定终止该项目的继续实施。 三、终止钢骨架PE管项目后剩余募集资金的后续安排 公司承诺:钢骨架PE管项目剩余的1,477.21万元募集资金将变更为超募资 金存放在公司募集资金专用账户,公司将根据经营发展的需要,积极寻找新的投 资项目来使用该项目剩余的募集资金,并严格按照募集资金使用的监管要求和相 应程序报批,以保证募集资金的安全和有效利用,不存在变相改变募集资金投向 和损害全体股东利益的情形。 四、青龙管业终止钢骨架PE管项目所履行的程序 2013年7月27日,青龙管业召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关 于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改 项目的议案》,董事会同意终止钢骨架PE管项目。 青龙管业独立董事哈岸英、黄俊立、张文君发表如下独立意见:经审核,公 司拟终止实施“钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目”是基于对市场 环境变化及该项目实际状况的审慎分析研究后而做出的决定。该项目终止实施 后,可避免募集资金的投资损失,提高募集资金的使用效率,提高公司的综合效 益,维护公司和广大股东的利益。同时,不存在变相改变募集资金投向和损害全 体股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。 因此,我们同意终止实施“钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目”并 同意提交公司股东大会审议。 2013年7月27日,青龙管业召开第二届监事会第十八次会议审议通过《关 于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改 项目的议案》,监事会同意终止钢骨架PE管项目,并同意提交公司股东大会审 议。 五、保荐机构关于青龙管业终止钢骨架PE管项目的保荐意见 根据上述核查情况,本保荐机构及保荐代表人认为: 1、青龙管业本次募集资金投资项目中的钢骨架PE管项目的终止,是公司根 据实际情况作出的,未变相改变募集资金用途,符合公司和包括中小投资者在内 的全体股东的利益。 2、青龙管业本次钢骨架PE管项目的终止履行了公司投资决策的相关程序, 并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,全体独立董事、监事会都发表 了同意意见,本议案尚须提交股东大会批准。 3、青龙管业本次钢骨架PE管项目终止后,该项目剩余募集资金将变更为超 募资金存放在公司募集资金专用账户中,公司将根据经营发展的需要,积极寻找 新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金,并严格按照募集资金使用的监管要 求和相应程序报批。 因此,本保荐机构及保荐代表人对公司终止募集资金投资项目中的钢骨架 PE管项目无异议,并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。 (以下无正文) 【本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司终止 实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目的核 查意见》之签字盖章页】 保荐代表人: ______________ ______________ 龚晓锋 周春晓 广发证券股份有限公司 2013年7月27日

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